山西国阳新能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于2006年9月26日上午在山西国阳新能股份有限公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事5人。廉贤先生和段千寿先生因公务未能出席会议，分别委托余建全先生、白富元先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事李彦璧先生主持。会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司监事会主席的提案。

　　选举李彦璧先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于成立监事会办公室的议案。

　　根据上海证券交易所《上市公司监事会议事示范规则》和公司章程、监事会议事规则的规定，公司成立监事会办公室，负责处理监事会日常事务。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山西国阳新能股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年九月二十六日