中工国际工程股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中工国际工程股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会于2006年9月26日上午9 ：00在北京市海淀区丹棱街3号公司16层第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表6人（均为有限售条件的流通股股东），所持有表决权股份129，500，000股，占公司有表决权股份总数的68.16%。本次会议由董事会召集，由于公司董事长任洪斌先生因公务出差，根据《公司章程》的规定，会议由副董事长罗艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、以129，500，000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。

　　《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以129，500，000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

　　《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金诚同达律师事务所王江涛律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月26日