深圳华强实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本公司2006年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2006年9月26日（星期二）上午9：30

　　2、召开地点：公司总部七楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：公司董事长因公出差在外，董事会共同推举董事总经理方德厚先生主持本次股东大会

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）13人，代表股份6，673，367股，占上市公司有表决权总股份的2.16％

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于与芜湖市华强旅游城投资开发有限公司共同出资组建芜湖市方特欢乐世界旅游发展有限公司的议案》。（具体内容详见本公司2006年9月9日在《证券时报》刊登的《深圳华强实业股份有限公司关联交易公告》）

　　表决情况：同意6，673，367股，占出席股东大会的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。本次股东大会没有关联股东出席并表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：张大鸣

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　深圳华强实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月27日