湖南金健米业股份有限公司股权分置改革相关事项的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　由于工作疏忽，导致2006年9月25日刊登的《湖南金健米业股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要、《湖南金键米业股份有限公司关于召开股权分置改革临时暨A股相关股东会议的通知》（该通知中关于股东大会召开的时间是正确的，股东大会的召开时间是：20 06年11月8号15：00点）等公告内容出现错误。现做如下更正：

　　一、《股权分置改革说明书》及摘要“重要内容提示”第三部分“本次改革临时暨相关股东会议的日程安排”中，本次临时暨相关股东会议网络投票时间更正为“2006年11月6日-2006年11月8日”。

　　二、《股权分置改革说明书》及摘要“重要内容提示”第四部分“本次改革相关证券停复牌安排”中，董事会公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案日期更正为“2006年10月11日”。

　　三、《股权分置改革说明书》正文第三部分“公司非流通股东情况介绍”中，中国农业银行常德市分行注册资本更正为“人民币叁万元”。

　　四、《关于召开股权分置改革临时暨A股相关股东会议的通知》之“(十三)注意事项”补充如下：

　　1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理

　　2、联系人：谢文、王俊杰

　　3、联系电话：0736—7308616/7308716

　　4、传真号码：0736—7308616

　　5、公司地址：湖南省常德市德山开发区崇德路

　　6、

邮政编码：415001

　　由此给广大投资者造成的不便深表歉意。

　　特此更正!

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月二十七日