深圳市天健（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第四次会议于2006年9月25日下午在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席邹志远先 生主持，与会监事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议：

　　1．审议通过了《关于购买地铁盾购施工设备的议案》及《地铁盾构机采购可行性研究报告》

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2．审议通过了《关于全资子公司收购深圳市嘉华化工有限公司50%股权的议案》及《可行性分析报告》

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会独立意见：

　　1．购买地铁盾购施工设备，有利于全资子公司市政总公司进一步拓展地铁盾构市场，具有较好的市场前景和利润空间，符合公司的产业发展方向和长远规划。

　　2．收购嘉华公司50%股权，将其转变为全资子公司，能有效理顺天健工业区土地产权关系，从而顺利推进天健工业区整体改造工作。

　　3．上述决策程序符合《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

　　二〇〇六年九月二十七日