青岛海尔股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

　　青岛海尔股份有限公司第五届监事会第八次会议于2006年9月25日在青岛市海尔工业园中心大楼305Ａ召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议通知于2006年9月10日以书面形式发出。本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

　　审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本公司在符合向特定对象发行股份的条件情况下，向海尔集团公司发行股份购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司75％的股权、合肥海尔空调器有限公司80％的股权、武汉海尔电器股份有限公司60％的股份及贵州海尔电器有限公司59％的股权，该方案符合本公司全体股东的利益。

　　本次交易如能顺利实施，青岛海尔与海尔集团控制的上述四家公司的同业竞争将得以消除。

　　本次交易购买的资产相对原青岛海尔资产质量高，盈利能力强。交易完成后对青岛海尔的资产及收入规模有较大的提升，同时对青岛海尔的净资产收益率、每股收益、每股净资产指标也有较大幅度的提高。

　　监事会认为，本次交易的价格公允、合理，有利于青岛海尔中小股东及非关联股东的利益，促进公司规范运作，提高公司的治理水平，能够促进公司健康规范发展。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司监事会

　　2006年9月25日