安徽江淮汽车股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600418股票简称：G江汽编号：临2006-39

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

　　● 公司于2006年9月9日发布《安徽江淮汽车股份有限公司关于2006年第三次 临时股东大会的补充公告》，经公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司提议，将《关于滚存利润分配方案》作为本次股东大会新增提案。

　　● 由于工作原因，董事长左延安先生和副董事长钟荣光先生均无法参加本次股东大会；经半数以上董事推选，本次会议由董事总经理安进先生主持。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点

　　现场会议时间：2006年9月26日上午9:00。

　　网络投票时间：2006年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　现场会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司技术中心大楼301会议室。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和其他投票方式相结合

　　4、会议主持人：董事总经理安进先生

　　5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本913947196股。参加表决的股东及授权代表共942人，代表股份400382818股，占公司总股本的43.81%，其中：出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份351951920 股，占公司总股本的38.51%；参加网络投票的股东931人，代表股份48430898股，占公司总股本的5.3%。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了本次会议以下议案：

　　1、关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案；

　　同意股数385304905股，占参会股东所持有效表决权股份的96.23%；

　　反对股数3207073股，占参会股东所持有效表决权股份的0.80%；

　　弃权股数11870840股，占参会股东所持有效表决权股份的2.97%。

　　该议案获得通过。

　　2、关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案；

　　同意股数383984915股，占参会股东所持有效表决权股份的95.90%；

　　反对股数3045139股，占参会股东所持有效表决权股份的0.76%；

　　弃权股数13352764股，占参会股东所持有效表决权股份的3.34%。

　　该议案获得通过。

　　3、关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案；

　　同意股数110609803股，占参会股东所持有效表决权股份的86.43%；

　　反对股数3861575股，占参会股东所持有效表决权股份的3.02%；

　　弃权股数13500494股，占参会股东所持有效表决权股份的10.55 %。

　　该议案获得通过。

　　4、关于滚存利润分配方案的议案；

　　同意股数376943411股，占参会股东所持有效表决权股份的94.15%；

　　反对股数16052775股，占参会股东所持有效表决权股份的4.01%；

　　弃权股数7386632股，占参会股东所持有效表决权股份的1.84%。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽省安泰达律师事务所黄艳律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽江淮汽车股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

　　2、《安徽安泰达律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

　　安徽江淮汽车股份有限公司董事会

　　2006年9月26日

　　证券代码：600418证券简称：G江汽 编号：临2006-40

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　三届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）三届六次董事会会议于2006年9月26日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到5人。董事左延安先生、钟荣光先生、蔡文财先生因工作原因未能参会，授权参会董事安进先生代为表决；独立董事方兆本先生因工作原因未能参会，授权参会独立董事李明发先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。经半数以上董事推选，本次会议由董事总经理安进先生主持。

　　与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于和东风朝阳柴油机有限责任公司合资成立发动机公司的议案》；

　　双方合资成立发动机公司，建设为江淮汽车系列轻型汽车、客车及客车底盘配套的102系列柴油机，合资公司达产后，将达到年产102系列柴油机5万台能力。

　　经合资双方共同商定，合资公司的总投资为2500万元，其中建设投资为2000万元，流动资金为500万元；双方所占股比为：东风朝阳柴油机有限责任公司占90%，安徽江淮汽车股份有限公司占10%。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　因工作需要，聘任冯梁森同志为公司证券事务代表。

　　个人简历：冯梁森，男，本科学历，2002年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2002年至今任职于安徽江淮汽车股份有限公司董事会办公室（证券部）。

　　联系地址:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司董事会办公室

　　电话:[phone]

　　传真:[phone]

　　邮编:230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司董事会

　　2006年9月26日