武汉道博股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　股票代码：600136 股票简称：道博股份 编号：临2006-053号

　　武汉道博股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●公司本次股权分置改革相关股东会议召开期间没有修改议案情况 ，亦没有新议案提交表决情况。

　　●本次相关股东会议审议的《武汉道博股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

　　●公司将尽快在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）上就公司股票复牌具体时间等事项发布《武汉道博股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年9月25日14：00

　　网络投票时间为：2006年9月21日、22日、25日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00

　　2、现场会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号武汉道博股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：采取现场投票、委托董事会投票（征集投票权）与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长陈海淳先生

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1045人，代表股份67，907，842股，占公司总股本的65.02%，其中社会公众股股东及授权代表人数1，041人，代表股份11，187，842股，占公司社会公众股股份总数的27.34%，占公司总股本的10.71%。 参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数4人，代表股份56，720，000股，占公司总股本的54.31%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数1人，代表股份1，484，428 股，占公司社会公众股股份总数的3.63%，占公司总股本的1.42%。参加网络投票的社会公众股股东人数978人，代表股份9，703，414股，占公司社会公众股股份总数的23.71%，占公司总股本的9.29%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次相关股东会议以投票表决方式，审议通过了《武汉道博股份有限公司股权分置改革方案》。

　　1、 投票表决结果： 单位：股

　　表决结果：通过了《武汉道博股份有限公司股权分置改革方案》。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《武汉道博股份有限公司股权分置改革方案》的表决情况：

　　本次会议审议议案已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。

　　四、律师见证情况

　　公司本次股权分置改革相关股东会议由北京市德赛律师事务所李法宝律师、白河律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会召集召开程序，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定。道博股份本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、武汉道博股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市德赛律师事务所关于武汉道博股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

　　武汉道博股份有限公司董事会

　　2006年9月27日