北京华胜天成科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600410 证券简称：G华胜 编号：临2006-024

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京华胜天成科技股份有限公司（ 以下简称公司）2006年第一次临时股东大会会议通知于2006年8月25日以公告形式发出，于2006年9月26日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，由副董事长、总裁王维航先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份120，311，100股，占公司股份总数的65.64%，全部为有限售条件的流通股股东及股东代表。公司董事李曼俊、王维航、刘燕京、刘建柱、丁华庭、叶佛容、蓝伯雄，监事卢孝威、刘亚玲、董事会秘书胡家飞出席了本次会议，财务总监林开涛列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采用现场记名投票方式，分别合法地、有效地审议并通过如下决议：

　　1、《关于申请部分资产核销的议案》

　　根据公司的新《固定资产管理办法》及固定资产的实际使用情况，公司将对部分丢失及未到报废年限但已失去维修价值的固定资产进行报废处理：

　　无维修价值资产总额（净残值）为：117，993.91元

　　丢失资产总额（净残值）为：66，646.98元

　　盘亏资产总额（净残值）为：44，343.38元

　　本次申请核销的固定资产总额（净残值）为人民币228，984.27元。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120，311，100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　2、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2006年第二次修订）

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120，311，100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　3、《北京华胜天成科技股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订）

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120，311，100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　4、《北京华胜天成科技股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订）

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120，311，100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　5、《北京华胜天成科技股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订）

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为120，311，100股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京浩天律师事务所李妍律师进行了见证并出具了法律意见书。浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　二00六年九月二十六日