柳州化工股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600423 股票简称：G柳化

　　债券代码：110423 债券简称：柳化转债公告编号：2006—028

　　柳州化工股份有限公司

　　2006年第二次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和 出席情况

　　柳州化工股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月26日在广西柳州公司会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长廖能成先生主持。出席会议的股东或股东代理人2名，代表公司有表决权股份数86，344，504股，占公司有表决权股份总数190，821，800股的45.25%。

　　公司全体董事出席了会议，全体监事及其他部分高管人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议的股东审议表决，通过如下议案：

　　1、逐项审议通过了关于公司董事变动的议案；

　　（1）以86，344，504股赞成、零股反对、零弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，同意苏东升董事辞去第二届董事会董事职务；

　　（2）以86，344，504股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，同意推选袁志刚先生为公司第二届董事会董事。

　　二、逐项审议通过了关于公司监事变动的议案。

　　1、以86，344，504股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，同意施鸿根先生辞去公司监事会监事职务；

　　2、以86，344，504股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，同意孙武志先生辞去公司监事职务；

　　3、以86，344，504股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，同意推选苏东升先生为本公司第二届监事会监事；

　　4、以86，344，504股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，同意推选林波先生为本公司第二届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东海埠律师事务所周游律师见证，并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议

　　2、广东海埠律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月26日

　　股票代码：600423 股票简称：G柳化

　　债券代码：110423 债券简称：柳化转债 公告编号：2006—029

　　柳州化工股份有限公司第二届

　　监事会第十次会议决议公告

　　柳州化工股份有限公司第二届监事会第十次会议于2006年9月26日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合公《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事林波先生主持。

　　经出席会议的监事审议表决，通过了关于选举监事会召集人的议案，选举苏东升先生为公司第二届监事会召集人。

　　苏东升先生简历见附件。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司

　　监事会

　　2006年9月26日

　　附件：苏东升先生简历

　　苏东升，男，45岁，大学学历，工程师。历任融安县氮肥厂技术员、柳州化肥厂工艺员、生产处副处长、供排水车间主任、合成车间主任、副厂长。2000年1月至今任柳化集团副总经理、董事。2001年2月至今任柳州化工股份有限公司董事。苏先生曾获“全国化工环境保护优秀厂长、经理”荣誉。