上海机电股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：G机电 机电B股

　　编号：临2006-034

　　上海机电股份有限公司

　　二○○六年第二次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海机电股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会于2006年9月26日在上海市茂名南路59号上海锦江饭店小礼堂以现场方式召开，股 东大会通知于2006年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）94名，代表股份数424090075股，占公司总股本的49.7593％（其中流通股A股股东83名，持有422884000股，占公司流通股A股股本的62.92％；流通股B股股东11名，持有1206075股，占公司流通股B股股本的0.6693％），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

　　经过大会审议和表决，通过了以下决议：

　　一、推选徐建国先生担任公司董事；

　　参加表决的总股数为：424090075股，意见如下：

　　同意：423528650股，占参加表决总股数的99.8676%；

　　反对：6412股，占参加表决总股数的0.0015%；

　　弃权：555013股，占参加表决总股数的0.1309%；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：422884000股，意见如下:

　　同意：422878373股，占参加表决流通股A股股数的99.9987%；

　　反对：2612股，占参加表决流通股A股股数的0.0006%；

　　弃权：3015股，占参加表决流通股A股股数的0.0007%；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1206075股，意见如下:

　　同意：650277股，占参加表决流通股B股股数的53.9168%；

　　反对：3800股，占参加表决流通股B股股数的0.3151%；

　　弃权：551998股，占参加表决流通股B股股数的45.7681%。

　　二、关于修订公司章程的议案；

　　参加表决的总股数为：424090075股，意见如下：

　　同意：423164369股，占参加表决总股数的99.7817%；

　　反对：256490股，占参加表决总股数的0.0605%；

　　弃权：669216股，占参加表决总股数的0.1578%；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：422884000股，意见如下:

　　同意：422878063股，占参加表决流通股A股股数的99.9986%；

　　反对：4919股，占参加表决流通股A股股数的0.0012%；

　　弃权：1018股，占参加表决流通股A股股数的0.0002%；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1206075股，意见如下:

　　同意：286306股，占参加表决流通股B股股数的23.7387%；

　　反对：251571股，占参加表决流通股B股股数的20.8587%；

　　弃权：668198股，占参加表决流通股B股股数的55.4026%。

　　三、关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案；

　　参加表决的总股数为：424090075股，意见如下：

　　同意：423528340股，占参加表决总股数的99.8675%；

　　反对：8721股，占参加表决总股数的0.0021%；

　　弃权：553014股，占参加表决总股数的0.1304%；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：422884000股，意见如下:

　　同意：422878063股，占参加表决流通股A股股数的99.9986%；

　　反对：4921股，占参加表决流通股A股股数的0.0012%；

　　弃权：1016股，占参加表决流通股A股股数的0.0002%；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1206075股，意见如下:

　　同意：650277股，占参加表决流通股B股股数的53.9168%；

　　反对：3800股，占参加表决流通股B股股数的0.3151%；

　　弃权：551998股，占参加表决流通股B股股数的45.7681%。

　　四、关于受让上海电气液压气动有限公司100%股权的议案。

　　此议案为持有公司47.28%股权的上海电气集团股份有限公司提出的临时提案。此项议案为关联交易议案，关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。

　　参加表决的总股数为：21156438股，意见如下：

　　同意：20230732股，占参加表决总股数的95.6245%；

　　反对：8720股，占参加表决总股数的0.0412%；

　　弃权：916986股，占参加表决总股数的4.3343%；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：19950363股，意见如下:

　　同意：19944426股，占参加表决流通股A股股数的99.9702%；

　　反对：4920股，占参加表决流通股A股股数的0.0247%；

　　弃权：1017股，占参加表决流通股A股股数的0.0051%；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1206075股，意见如下:

　　同意：286306股，占参加表决流通股B股股数的23.7387%；

　　反对：3800股，占参加表决流通股B股股数的0.3151%；

　　弃权：915969股，占参加表决流通股B股股数的75.9462%。

　　本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、周健律师出具法律意见书。

　　律师认为，本所认为，公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会有股东提出临时提案且该提案的内容合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司

　　二○○六年九月二十七日

　　

证券代码：600835(A) 900925(B)

股票简称：G机电 机电B股

　　编号：临2006-035

　　上海机电股份有限公司第五届

　　董事会第六次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2006年9月18日送达董事、监事，会议于2006年9月26日在上海锦江饭店小礼堂召开，公司董事应到11人，实到10人，独立董事王志强先生因公出差缺席会议，副董事长范秉勋主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　推选徐建国先生担任公司董事长。

　　与会董事对以上议案均表决同意，议案获得通过。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十七日

　　徐建国先生简历：

　　徐建国先生：1951年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长，上海市经济委员会主任。现任上海电气（集团）总公司董事长，上海电气集团股份有限公司董事长，上海机电股份有限公司董事长。