吴江丝绸股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年9月25日上午9：00开始

　　2、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场记名投票

　　5、主持人：董事长董东立先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东代理人5名，代表股份数额312，635，000股，占公司股份总数的43.63%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议2006年中期报告及摘要。

　　全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决股份总数312，635，000股，其中同意票312，635，000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　大会一致通过该议案。

　　（二）、审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的议案》。

　　经“江苏天衡会计师事务所有限公司”审计，截止2006年6月30日，公司净资产总额为1，868，614，702.19元，其中：资本公积金为944，029，679.23元，公司总股本为616，807，512股。因公司2002年发行的“丝绸转2”在本次资本公积金转增股本方案实施前处于转股期间，总股本处于变动当中，公司决定以股权登记日收市时的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本7股。

　　表决结果：有效表决股份总数312，635，000股，其中同意票312，635，000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　大会一致通过该议案。

　　（三）、审议重新修订《公司章程》的议案。

　　该项议案以特别决议作出表决。

　　全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决股份总数312，635，000股，其中同意票312，635，000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　大会一致通过该议案。

　　（四）、审议重新修订《股东大会议事规则》的议案。

　　该项议案以特别决议作出表决。

　　全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决股份总数312，635，000股，其中同意票312，635，000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　大会一致通过该议案。

　　（五）、审议重新修订《董事会议事规则》的议案。

　　全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决股份总数312，635，000股，其中同意票312，635，000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　大会一致通过该议案。

　　（六）、审议重新修订《监事会议事规则》的议案。

　　全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决股份总数312，635，000股，其中同意票312，635，000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　大会一致通过该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所

　　2、律师姓名：毛玮红

　　3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开、出席本次会议的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录及决议；

　　2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　吴江丝绸股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年九月二十五日