湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会第十次会议于2006年9月20日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到6名，董事郭敏女士、郑嘉强先生分别委托董事贺家富先生、陈纪明先生出席并表决，董事张保中先生因病未出席会议；3 名监事和部分高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长陈纪明先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事充分讨论与审议，通过如下议案：

　　1、《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的议案》

　　同意公司以2.3亿元人民币收购中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司两债权人在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于对所收购湖南国际金融大厦酒店部分进行投资改造的议案》

　　同意公司完成湖南国际金融大厦有限公司股权收购后，投资2亿元人民币对湖南国际金融大厦酒店部分进行

装修改造。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　上述二项议案须提交公司股东大会审议，公司将根据工作进度另行通知召开时间。

　　湖南华天大酒店股份有限公司董事会

　　2006年9月22日