天发石油股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2006年9月19日以电话方式通知了公司全体董事，定于2006年9月22日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议。本次会议在2006年9月22日召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过 了以下议案：

　　一、审议通过了聘任万齐春先生为公司总经理的议案；

　　经董事会研究，决定聘任万齐春先生为公司总经理。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了聘任王大政先生为公司副总经理的议案。

　　经董事会研究，决定聘任王大政先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会提名委员会认为：万齐春先生、王大政先生符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，同意聘任为公司高级管理人员。公司聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事表示同意以上议案。

　　特此公告

　　天发石油股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月22日

　　高级管理人员简历如下：

　　万齐春男，56岁，党员，大专学历，经济师。曾任湖北天发石油

化工有限公司经理，武汉天发石油物流有限公司经理，天发石油股份有限公司总经理助理，天发石油股份有限公司副总经理、常务副总经理。

　　王大政男，44岁，党员，大专学历，高级经营师。曾任武汉天发石油物流有限公司经理，江西天发石油公司经理，现任湖北天发石油化工有限公司经理、宜昌天发物流有限公司经理。