新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十二次临时董事会议通知于2006年9月12日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年9月22日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事7人，李明利董事、朱瑛独立董事因出 差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于公司申请个人住房按揭贷款及商业用房按揭贷款的议案

　　根据公司“朗天峰景一期”商住小区销售工作需要，同意公司向银行申请2亿元额度以内的个人住房按揭贷款与商业用房按揭贷款。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　本议案须经公司股东大会审议。

　　二、关于为新疆金石置业投资集团有限公司贷款提供担保的议案

　　同意公司为新疆金石置业投资集团有限公司1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　三、关于为新疆城建环保有限公司提供担保的议案

　　同意公司为新疆城建环保有限公司1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月22日