西安民生集团股份有限公司召开2006年度第二次临时股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年09月23日 04:06 全景网络-证券时报 | |||||||||
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间:2006年10月24日(星期二)上午9:00 会议地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室 会议召开方式:会议现场审议,投票表决。 二、会议审议事项 1、审议《修改公司章程的议案》公司章程修订草案详见中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn); 2、审议《关于补选公司董事的议案》,详见本公司本报今日公告2006-021。 三、会议出席对象 1、截止2006年10月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东; 2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件); 3、公司董事、监事和高级管理人员; 4、公司法律顾问。 四、会议登记方法 1、登记方式:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡;社会公众股股东委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡;国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡;国家股和法人股股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。 异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。 2、登记时间: 2006年10月20日,上午9:00-12:00时,下午2:00-5:00时。 3、登记地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。 五、其他 1、会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。 2、联系方式: 邮政编码:710005公司地址:西安市解放路103号 公司电话:029—87481961公司传真:029—87481871 联系人:张宏芳贠新芝 西安民生集团股份有限公司董事会 二○○六年九月二十三日 附件:授权委托书样本 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2006年度第二次临时股东大会,并代表行使委托权限内的表决权。 股东姓名/名称: 股东帐号:持股数: 委托人(签名):身份证号码: 受托人(签名):身份证号码: 委托权限:委托日期: 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |