新疆汇通（集团）股份有限公司投资组建新疆汇通进出口贸易有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、公司于2006年9月22日召开的董事会临时会议审议全票通过了《关于投资组建新 疆汇通矿业投资有限公司的议案》，经公司经营班子前期调研，拟与自然人肖克吾先生、自然人叶军先生共同出资组建新疆汇通进出口贸易有限公司（暂定名），注册资金5000万元。自然人肖克吾先生以现金方式出资1800万元，占其36％的股权；公司以现金方式出资1750万元，占其35%的股权；自然人叶军先生以现金方式出资1450万元，占其29％的股权。三方已于2006年9月22日签署了《投资协议书》。本次投资不构成关联交易。公司三名独立董事均表示同意。

　　2、本次交易无需公司股东大会审议通过。

　　二、对外投资协议主体介绍

　　自然人肖克吾先生，男，汉族，1964年7月出生，住址：福建省厦门市湖里区海天路9号1505室，身份证号码：432301196407152017。以现金方式出资1230万元，占41％的股权；与本公司不存在关联关系。

　　自然人叶军先生，男，汉族，1967年10月出生，住址：湖南省益阳市康富南路30号，身份证号码：432301671003201。以现金方式出资1450万元，占其29％的股权；与本公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　新疆汇通进出口贸易有限公司经营范围为：货物与技术的进出口业务，矿产品的开发及销售，矿业技术服务，房地产投资开发，商业投资，农业投资，矿业投资，工业投资，能源投资，旅游业投资，商务信息咨询，销售：化工产品及原料（危险化学品除外），建材，家用电器，机电产品及设备，农畜产品，仪器仪表，工程机械，五金，家具，装饰材料，耐火材料，保温材料，玻璃制品，橡塑制品及原料，皮棉，棉短绒，地膜，喷灌设备，陶瓷制品，农机配件，木材（原木除外），针纺织品，服装鞋帽，金属材料，日用百货，办公用品，石油制品（成品油除外），劳保用品，电子产品，通讯器材，文体用品，消防器材，汽车及配件，计算机软硬件及耗材，工艺美术品。公司的注册资本为5000万元，其中自然人肖克吾先生以现金方式出资1800万元，占其36％的股权；本公司以现金方式（企业自筹）出资1750万元，占其35%的股权;自然人叶军先生以现金方式出资1450万元，占其29％的股权。

　　四、投资协议的主要内容

　　1、三方依据《中华人民共和国公司法》共同出资成立有限公司，名称定为“新疆汇通进出口贸易有限公司”（暂定名）。

　　2、公司住所：乌鲁木齐市

　　3、公司注册资本：五仟万元人民币。

　　4、出资形式、出资数额及股本结构：自然人肖克吾先生以现金方式出资1800万元，占公司注册资本的36%；本公司以现金方式出资1750万元，占公司注册资本的35%；自然人叶军先生以现金方式出资1450万元，占公司注册资本的29%。

　　5、公司具有独立法人资格，三方在签署本协议且上述投资获得本公司董事会授权通过之日起一个月内缴足其认缴的全部出资额。

　　6、公司董事会由五名董事组成，董事具体成员由股东推荐，其中自然人肖克吾先生推荐两名，本公司推荐两名，自然人叶军先生推荐一名。

　　7、本协议书经三方代表签字并加盖公章后生效。

　　五、投资的目的及对公司的影响

　　新疆地处亚欧大陆腹地，陆地边境线5600多公里，周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等八个国家接壤，是第二座“亚欧大陆桥”的必经之地。新疆地区共拥有17个一类口岸和12个二类口岸，2005年外贸进出口总额79.4亿美元，比上年增长40.9%，特别是近几年与中亚地区的贸易往来呈逐年上升的趋势。公司做为新疆本地上市企业，在自治区相关优惠政策的支持下，组建一家进出口贸易公司参与中亚贸易往来将会获得较好收益，而且有利于公司构建新的投融资平台。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响，资金来源为企业自筹。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、投资协议书。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2006年9月22日