新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十二次临时董事会决议公告(等) | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年09月23日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-039 新疆城建(集团)股份有限公司 2006年第十二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十二次临时董事会议通知于2006年9月12日以书面 送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2006年9月22日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事7人,李明利董事、朱瑛独立董事因出差未参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议通过以下议案: 一、关于公司申请个人住房按揭贷款及商业用房按揭贷款的议案 根据公司 “朗天峰景一期”商住小区销售工作需要,同意公司向银行申请2亿元额度以内的个人住房按揭贷款与商业用房按揭贷款。 同意7票弃权0票反对0票 本议案须经公司股东大会审议。 二、关于为新疆金石置业投资集团有限公司贷款提供担保的议案 同意公司为新疆金石置业投资集团有限公司1000万元流动资金贷款提供担保,期限一年。 同意7票弃权0票反对0票 三、关于为新疆城建环保有限公司提供担保的议案 同意公司为新疆城建环保有限公司1000万元流动资金贷款提供担保,期限一年。 同意7票弃权0票反对0票 特此公告。 新疆城建(集团)股份有限公司董事会 证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-040 新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:新疆金石置业投资集团有限公司 新疆城建环保有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为人民币2,000万元,其中为新疆金石置业投资集团有限公司担保1000万元,累计为其担保2000万元;为新疆城建环保有限公司担保1000万元,累计为其担保1300万元。 ● 本次是否有反担保:无 ● 对外担保累计数量:人民币14,700万元 ● 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 本次担保事项已经公司2006年第十二次临时董事会审议通过并生效。 二、被担保人基本情况 新疆金石置业投资集团有限公司注册于乌市民主路78号,法定代表人叶成光,主要经营范围:石油化工产品(专项审批除外)的生产、加工、销售等。截止2006年8月31日该公司资产总额13,894.15万元,负债总额5,916.66万元,资产负债率42%,银行贷款3,500万元,净资产7,977.50万元。本公司与其无关联关系。 新疆城建环保有限公司注册于乌鲁木齐市八道湾路8号,法定代表人季为,主要经营范围:城市生活垃圾处理,环境保护治理,生物技术开发等。环保公司为本公司控股子公司,本公司持有其51%股权,截至8月底该公司还在建设,目前处于试生产期。 三、董事会意见 董事会认为:鉴于新疆金石置业投资集团有限公司为公司累计3,000万元银行贷款提供了担保,为维护两公司间长期合作关系,董事会同意该担保事项。 城建环保公司目前处于试生产期,为维持其日常生产经营需要,董事会同意该担保事项。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2006年8月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,700万元,无逾期担保。 五、备查文件目录 1、新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十二次临时董事会决议。 2、金石置业营业执照、财务报表 3、城建环保营业执照、财务报表 特此公告。 新疆城建(集团)股份有限公司董事会 2006年9月22日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |