浙江菲达环保科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600526 证券简称：G菲达 公告编号：临2006-025

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决、修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和 出席情况

　　浙江菲达环保科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月22日在浙江省杭州市解放路18号铭扬大厦18楼浙江菲达脱硫工程有限公司以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数6496股，占公司有表决权股份总数的46.40％。会议由董事长舒英钢先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

　　同意票6496万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　同意票6496万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　同意票6496万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　4、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　同意票6496万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　5、《关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案》；

　　同意票6496万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　6、《关于本公司与富润控股集团有限公司签订互保协议书的议案》；

　　同意票6496万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　7、《关于本公司与浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的议案》。

　　同意票6496万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）律师事务所朱灵芝律师现场见证，会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议所作出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2006年9月22日

　　证券代码：600526 证券简称： G菲达 公告编号：2006-026

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2006年9月16日以E-mail、传真件的形式发出通知，2006年9月22日下午在杭州市解放路18号铭扬大厦18楼浙江菲达脱硫工程有限公司举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案》。

　　（一）担保情况概述：

　　为保障控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司（以下简称“宝开公司”）经营业务的正常运作， 公司根据2006年第一次临时股东大会决议，决定为宝开公司提供1500万元额度的贷款担保，期限2006年9月22日至2008年9月21日。

　　（二）被担保人情况：

　　江苏菲达宝开电气有限公司系本公司的控股子公司，控股比例为58.23％；注册地址：宝应县经济开发区；法定代表人：石培根；注册资本：3，756万元人民币；经营范围：电力环保设备、高低压成套开头设备、发电机控制箱、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备制造、销售。截止2005年12月31日， 宝开公司经

审计的资产总额为168，556，987.26元，负债总额为122，008，612.55元，净资产为46，548，374.71元；2005年度实现主营业务收入105，964，012.77元，净利润3，203，288.68元；截止2005年6月30日， 江苏菲达宝开电气有限公司未经审计的资产总额为158，855，917.72元，负债总额为109，016，824.70元，净资产为49，839，093.02元；2006年半年度实现主营业务收入62，480，670.78元，净利润2，113，623.70元。

　　（三）担保协议内容

　　协议尚未签订。

　　（四）董事会意见：

　　为保障控股子公司宝开公司经营业务的正常运作，公司董事会同意为其提供1500万元额度银行贷款的担保。

　　公司董事会对宝开公司的资信情况进行调查后认为：宝开公司的资信及近年盈利状况较好，为宝开公司提供担保不会损害公司的利益。

　　（五）累计担保数量和逾期担保数量：

　　截至公告日，公司累计对外担保金额5000万元，无逾期担保事项。

　　（六）备查文件：

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、宝开公司的营业执照、近期财务报表。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年9月22日