上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告(等)

　　证券代码：600820 股票简称：G隧道 编号：临2006－023

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第四次会议，于2006年9月13日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2006年9月21日在上海市大连路118号本公司会议室召开，应到董事11名，实到9名，2名董事因公出差，分别委托其他 董事行使表决权，3名监事和5名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈彬主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、关于申请发行短期融资券的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　为了改善公司的资本结构，提高企业

竞争力，补充生产经营流动资金，本公司决定申请发行人民币柒亿柒仟万元的短期融资券。该议案须提交公司股东大会审议。

　　二、关于成立浙江分公司的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　浙江省特别是杭州市的发展对隧道股份而言是个极好的机遇，近年来杭州市发展迅速，市政建设前景更为广阔。根据公司未来发展和长远规划，决定在浙江省设立上海隧道工程股份有限公司浙江分公司。

　　三、关于召开2006年第三次临时股东大会的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2006年9月21日

　　证券代码：600820 股票简称：G隧道 编号：临2006－024

　　上海隧道工程股份有限公司

　　关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年10月12日（星期四）上午9：00

　　●会议方式：本次会议采取现场投票

　　●重大提案： 《上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》

　　一、召开会议基本情况：

　　上海隧道工程股份有限公司决定在2006年10月12日（星期四）上午9：00以现场会议方式召开2006年第三次临时股东大会。

　　二、会议审议事项：

　　上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案。

　　三、会议出席对象：

　　1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

　　2、2006年9月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　四、会议登记方式：

　　1、本公司股东请于2006年9月29日上午九时至下午四时，携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，前往上海市榆林路192号办理登记手续。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；

　　2、登记时将发给会议通知，并确定会议地点，股东和代表人凭通知出席会议；

　　3、会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　4、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

　　五、公司联系地址：上海市大连路118号

　　邮编：200082 联系电话：[phone]

　　传真：[phone]联系人：林丽霞小姐

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2006年9月21日

　　附：