哈工大首创科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600857 证券简称：G工大 公告编号：临2006-018

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈工大首创科技股份有限公司2006年第2次临时股东大会（第二十次股东大 会）于2006年9月22日上午在宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份70，746，256股，占公司有表决权股份总数的31.54％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙世强先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下提案：

　　《关于公司第五届董事会更换董事的提案》。具体表决结果如下：

　　刘玉山先生辞去董事职务：赞成70，746，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　提名刘家林先生为公司董事：赞成70，746，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　当选董事的简历、独立董事关于更换董事的独立意见刊登于2006年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江素豪律师事务所胡力明律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、会议审议的各项提案

　　2、会议记录

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　4、律师意见书

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　二○○六年九月二十二日