保利房地产（集团）股份有限公司2006年第四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二ＯＯ六年九月二十一日以传真表决方式召开2006年第4次临时董事会，审议通过了以下议案：

　　1、董事会全票通过《关于选举董事会专门委员会第一届委员的议案》。

　　公司2006年第一次临时股东大会授权董事会选举专门委员会第一届委员，经选举，各委员会成员如下：

　　战略委员会：李彬海、王旭、张振高、宋广菊、戴逢，李彬海为召集人。

　　提名委员会：戴逢、李彬海、王旭、魏明海，戴逢为召集人。

　　

审计委员会：秦荣生、张振高、韩清涛、魏明海，秦荣生为召集人。

　　薪酬与考核委员会：魏明海、戴逢、宋广菊、张克强，魏明海为召集人。

　　2、董事会全票通过《关于董事会专门委员会工作细则的议案》。

　　特此公告

　　保利

房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月二十二日