安徽省科苑（集团）股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年10月19日上午9：30

　　2、召开地点：宿州市公司本部三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1）截止2006年10月12日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。

　　（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（3）公司聘任律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第四届董事会董事候选人为：吴立平先生、戚晨先生、董建军先生、沈业耿先生；公司第四届董事会独立董事候选人为：戴新民先生、张书志先生。

　　上述董事候选人采用累计投票制方式进行选举。

　　3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会监事候选人为：孙嵘先生、张惠忠先生。

　　上述监事候选人采用累计投票制方式进行选举（公司职工代表监事将按照《公司章程》规定另行产生）。

　　上述议案的内容详见2006年9月22日《证券时报》、《中国证券报》2006-45公司第三届董事会第十九次会议决议公告和2006－46第三届监事会第十三次会议决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年10月16日至17日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。

　　3、登记地点：安徽省宿州市浍水路271号公司本部。

　　四、其他事项

　　1、股东食宿及交通费用自理。

　　2、会议半天。

　　3、联系电话：[phone]；传真：[phone]。

　　4、联系人：欧阳明马刚

　　5、邮编：234023

　　特此公告

　　安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

　　2006年9月21日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑（集团）股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人：委托人营业执照/身份证号：

　　委托人股东账号：委托人持股数量：

　　委托日期：委托人身份证号码：

　　委托人签字（盖章）：