内蒙古兰太实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码： 600328 股票简称：兰太实业编号：临2006———019

　　内蒙古兰太实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2006年第一次临时股东大会于2006年9月21日在内蒙古阿左 旗乌斯太镇阿拉善经济开发区公司会议室召开，公司于2006年8月25日、2006年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )、《中证报》、《上证报》上刊登了《公司2006年第一次临时股东大会的通知公告》及《公司关于召开2006年第一次临时股东大会补充通知及延期公告》。

　　本次会议由董事长王刚先生主持。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份194，382，030 股，占公司股份总数的54.13 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《日常关联交易议案》；

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司、内蒙古自治区盐业公司、阿拉善达康精细化工股份有限公司对本议案实行了回避表决。

　　同意票1，121，572股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　二、审议通过了公司《关联交易决策制度》；

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　三、审议通过了公司《信息披露管理制度》；

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　四、审议通过了公司《控股股东行为规范》；

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　五、审议通过了公司《投资者关系管理制度》；

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所刘宏、闫威律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议临时提案的提出以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　二○○六年九月二十一日