甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开２００６年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年10月10日上午9时

　　●会议召开地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室

　　●会议方式：本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开

　　●重大提案：无

　　本次会议具体内容如下：

　　一、审议事项：

　　1、《股东大会议事规则》；；

　　2、《董事会议事规则》；

　　3、《公司章程修正案》

　　4、《关于聘任会计师事务所的提案》；

　　5、《关于资产置换的议案》；

　　6、《关于股权转让的议案》。

　　以上1、2议案经第四届董事会一次会议审议通过，并于2006年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

　　3、4议案经第四届董事会二次会议审议通过，并于2006年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

　　二、出席会议对象：

　　1、截止2006年9月27日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册；

　　2、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员；

　　4、公司聘请的中介机构相关人员。

　　三、登记方法

　　1、登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、

股票账户（委托代理人持本人身份证、委托人证券账户、授权委托书）、股票对账单并加盖所在营业部公章；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证（受委托行使表决权人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证），在指定地点进行登记，也可用信函或传真方式在登记时间内登记。

　　2、登记地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦24楼董事会办公室

　　3、登记时间：2006年9月28日？上午9：00－11：30？下午2：30－5：00

　　4、出席本次会议的所有股东和受委托行使表决权人凭会议登记时出示的所有证件参加会议。

　　四、其他事项

　　1、会议费用情况：出席会议股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：周文萍孙小琴

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年9月19日

　　附件一：（注：本表复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席亚盛实业（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司／本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

　　注：委托人对受托人的授权指示以在＂回避＂、＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂后面相应的方框中打＂√＂为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为无效委托。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

　　委托人盖章：

　　委托人签名：

　　委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日