武汉道博股份有限公司２００６年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　武汉道博股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月19日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长陈海淳先生召集并主持，出席股东及股东授权代表4人，代表股份数为5672万股，占公司总股份10，444．4万股的54．31％，本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事及高级管理人员计5人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于与武汉洪山新星商贸有限公司进行资产置换的议案

　　公司股东武汉洪山新星商贸有限公司回避本议案表决。

　　同意3472万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100％，通过本议案。

　　二、关于与武汉市夏天科教发展有限公司进行资产置换的议案

　　公司股东武汉市夏天科教发展有限公司回避本议案表决。

　　同意3810．8万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100％，通过本议案。

　　三、关于转让赛尔宽带网络有限公司股权的议案

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100％，通过本议案。

　　四、武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100％，通过本议案。

　　湖北正信律师事务所暨潘玲律师认为：道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　武汉道博股份有限公司

　　二○○六年九月二十日