甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届监事会三次会议决议公告

　　本次会议于2006年9月19日在兰州市召开，5名监事全部出席会议，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张进国先生主持，会议内容如下：

　　以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于资产置换的议案》和《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　监事会认为：

　　本次资产置换及股权转让暨交易的对方甘肃亚盛盐化工业集团公司是本公司的第一大股东，因此，本次资产置换及股权转让构成了关联交易。

　　由于本次置出资产净额作价为57，344．11万元，占本公司最近一期经

审计净资产159，294．95万元的36％，占本公司最近一期经审计资产总额315，630．39万元的18％。所以，根据有关规定需提交公司股东大会批准后方可实施。

　　本次资产置换将改善公司的资产质量，大大减少资产减值因素，增强了公司的可持续发展能力，符合国家有关财务政策和信息披露的规定，能够遵循公开、公平、公正的原则。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

　　二○○六年九月十九日