太原煤气化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2006年9月8日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第二届监事会第十一次会议的通知》。公司第二届监事会第十一次会议于2006年9月18日上午9：30在太原市华洲宾馆召开，会议由监事会召集人李金顺先生主持， 应到监事5人，实到监事4人，监事赵宏达因事未能参会，书面委托监事尹宏晶代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。（详见巨潮网www.cninfo.com）

　　该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　监事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了监事会换届选举的议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事任期已届满，需进行换届选举。公司监事会提名李金顺、张向荣、赵宏达为公司第三届监事会股东监事候选人（监事候选人简历附后）。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　监事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。（详见同日披露的《关于与太原化工股份有限公司互相提供担保的公告》）

　　该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　监事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　太原煤气化股份有限公司监事会

　　二OO六年九月十八日

　　附件：监事候选人简历

　　1、李金顺男，1948年4月出生，大学专科毕业，高级经济师和高级政工师职称。1969年2月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记，1997年10月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记，太原煤气化股份有限公司监事会召集人。

　　2、赵宏达，男，1958年出生，大学本科毕业，高级工程师。历任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机电轻纺处副处长、主任工程师，资产经营一处负责人，现任山西省经济建设投资公司业务一处处长。

　　3、张向荣男，1962年9月出生，大学本科毕业，高级经济师。1983年12月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司企管处副科长、科长、副处长，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司法律顾问处处长。