太原煤气化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2006年9月8日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议的通知》。公司第二届董事会第二十五次会议于2006年9月18日上午8：30在太原市华洲宾馆召开，会议由董事长王良彦先生主持，应 到董事9人，实到董事8人，董事谷泉因事未能参会，书面委托董事刘恩孝代为表决，监事4人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。（详见巨潮网www.cninfo.com）

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　董事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。（详见巨潮网www.cn－info.com）

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　董事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。（详见巨潮网www.cninfo.com）

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　董事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

　　公司第二届董事会董事任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王良彦、胡耀庭、杨晓、刘恩孝、姚毅明、张建平为公司第三届董事会董事候选人；提名王晋勇、金骏、阎敬恩为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人、独立董事候选人简历附后）

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　董事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议关于解聘和聘任总经理的议案。

　　公司总经理谷泉因工作变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会解聘谷泉的总经理职务，聘任杨晓为公司总经理职务。

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　六、审议关于解聘副总经理的议案。

　　公司副总经理赵国卫因工作变动、公司副总经理张成银因到退休年限，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会解聘赵国卫、张成银的副总经理职务。

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　七、审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。（详见同日披露的《关于与太原化工股份有限公司互相提供担保的公告》）

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　董事会同意将此议案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

　　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　1、会议时间：2006年10月23日（星期一）上午9：00

　　2、会议地点：北京市贵州大厦

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、会议主要议题：

　　（1）审议关于修改《公司章程》的议案。

　　（2）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　（3）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　（4）审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　（5）审议公司董事会换届选举的议案。

　　公司第三届董事会非独立董事候选人为：王良彦、胡耀庭、杨晓、刘恩孝、姚毅明、张建平；独立董事候选人为：王晋勇、金骏、阎敬恩。

　　上述董事候选人采用累计投票制方式进行选举。

　　（6）审议公司监事会换届选举的议案。

　　公司第三届监事会监事候选人为：李金顺、张向荣、赵宏达。

　　上述监事候选人采用累计投票制方式进行选举。（公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生）

　　（7）审议关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。

　　以上议案内容详见公司同日披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

　　6、出席会议人员：

　　（1）公司相关董事、监事及高级管理人员。

　　（2）凡2006年10月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。

　　7、参加会议登记办法：

　　（1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；

　　（4）登记时间：2006年10月18日8：00至17：00

　　（5）登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室

　　

邮政编码：030024

　　联系电话：0351—60193656019998

　　传真：0351—6199887

　　联系部门：本公司董秘办公室

　　（6）参会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　太原煤气化股份有限公司董事会

　　二OO六年九月十八日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席太原煤气化股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件2：太原煤气化股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、王良彦男，1956年1月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980年8月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000年6月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001年9月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。2003年5月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），同年7月当选为太原煤气化股份有限公司董事长；现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委书记，太原煤气化股份有限公司董事长。

　　2、胡耀庭男，1954年11月出生，研究生毕业，高级经济师、高级工程师、国家注册安全工程师。1970年9月参加工作，在大同矿务局先后任计划处副科长、副处长、处长，大同矿务局水泥厂厂长，大同矿务局同家梁矿矿长，2001年7月兼任大同煤业股份公司董事，2005年5月任大同煤矿集团有限责任公司副总经理兼轩岗煤电公司董事长、党委书记。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委常委。

　　3、杨晓男，1956年7月出生，1982年山西大学经济系本科毕业，经济学学士学位，高级经济师。1982年9月参加工作，先在山西第一印染厂工作，1984年9月起先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司组织部干事、党办秘书、组织部副部长（期间曾兼任老干处处长）、晋阳选煤厂党委书记，1996年1月任晋阳选煤厂厂长，2000年7月任煤炭气化（集团）有限责任公司副总经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委。

　　4、刘恩孝男，1950年10月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969年1月参军，在部队历担任副班长、文书、团政治处、军政治部新闻干事、宣传干事，连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任、北京金源通经济发展中心经理、晋阳选煤厂党委书记。1998年5月后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长，现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书。同时，兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。

　　5、姚毅明男，1964年2月出生，1986年中国矿业大学企管系本科毕业，工学学士学位，高级会计师。1986年9月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长，1998年12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长，现任太原煤气化股份有限公司财务部部长，公司董事会董事。

　　6、张建平男，1960年11月出生，研究生毕业，高级工程师。1983年10月参加工作，先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司生产处调度、调度值班长、副总调度长、总调副主任、生产处处长兼总调度室主任，2000年8月任焦化厂厂长，现任太原煤气化股份有限公司运销分公司经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、王晋勇男，1964年5月出生，1992年7月在中国社会科学院获得经济学博士学位，研究员，金融学博士后。1987年7月参加工作，先后在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业发展研究所、中国华融信托投资公司、中国证监会、

福建兴业银行工作，现任兴业证券股份有限公司副总裁，上海证券同业公会副会长，太原煤气化股份有限公司独立董事。

　　2、金骏男，1970年1月出生，1993年7月毕业于陕西财经学院，大学本科学历，现为中央财经学院在职研究生，专业资格为注册会计师。曾在中国燃料总公司、中务

会计师事务所、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目经理、副经理等职，现任嘉铭投资有限公司财务部经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。

　　3、阎敬恩男，1967年10月出生，1995年毕业于山西财经大学，研究生学历，经济学学士，经济师。1989年参加工作，在山西省机电设计研究院工作，1995年任山西省证券管理办公室主任科员，1999年任山西省企业上市办公室副主任，2004年10月任太原睿科智业企划咨询公司总经理，现任北京恩伟容和投资顾问公司总经理。