西藏天路交通股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告(等)

　　股票简称：Ｇ藏天路 股票代码：600326 编号：临2006—032

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2006年9月19日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方 式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　公司董事会应有董事9人，实有9人，参加表决9人。会议以通讯的方式逐项审议，并以传真形式进行表决，一致通过了以下议案。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

　　一、审议通过了关于选举副董事长的议案

　　因副董事长田根先生辞职，不再履行其副董事长职责，经全体董事选举徐玉华董事为公司副董事长。

　　二、审议通过了关于申请流动资金贷款的议案

　　由于现在正值西藏区内公路工程施工高峰期，正在施工中的工程资金大部分由公司垫付；新中标的工程又需要缴纳履约保证金，公路工程主营业务所需的流动资金较大。故向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金5000万元贷款。此借款为信用借款，期限一年。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十日

　　股票简称：Ｇ藏天路 股票代码：600326 编号：临2006—033

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2006年9月19日（星期二）上午在西藏拉萨市夺底路14号公司6楼会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。根据《公司章程》监事会实有监事3人，应表决监事3人，同意3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于选举副董事长的议案。

　　二、审议通过了关于申请流动资金贷款的议案。

　　此次决议符合《公司章程》规定，会议有效，会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司监事会

　　二○○六年九月二十日