陕西建设机械股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600984 股票简称：G建机 编号：2006-30

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西建设机械股份有限公司2006年第一次临时股东大 会于2006年9月19日上午，在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共3名，代表股份8508.48万股，占公司股份总额的60%。会议由公司董事长高峰主持，符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》和《关于关联交易的议案》，大会以记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

　　1、批准《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务，聘期一年，审计费用为28万元（含差旅费）。

　　同意票8508.48万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、批准《关于关联交易的议案》

　　同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《货物运输协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》和《土地使用权租赁协议》。

　　关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在审议该议案时进行了回避，并放弃了对该议案的表决权。

　　同意票4977.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司2006年第一次临时股东大会决议

　　2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年九月十九日

　　股票代码：600984 股票简称：G建机 编号：2006-31

　　陕西建设机械股份有限公司

　　为宁波浙建机械贸易有限公司和

　　宁波德力机械有限公司提供担保的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经陕西建设机械股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2006年9月19日第二届董事会第十五次会议审议，通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供担保的议案》和《关于为宁波德力机械有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司与中国农业银行宁海县支行、中国农村信合宁海县信用联社分别签署《最高额保证合同》。合同约定，公司为宁波浙建机械贸易有限公司在该行办理承兑汇票所形成的最高债务余额提供最高额连带责任保证担保，担保金额为人民币壹仟万元，合同期限为二年；为宁波德力机械有限公司在中国农村信合宁海县信用联社办理承兑汇票所形成的最高债务余额提供最高额保证担保，担保金额为人民币贰仟万元，合同期限为二年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：宁波浙建机械贸易有限公司

　　注册地址：浙江省宁海县桃源街道时代大道98号

　　法定代表人：周曙旭

　　经营范围：工程机械贸易

　　注册资金：500万元

　　宁波浙建机械贸易有限公司是由宁波德力机械有限公司在2006年投资成立的工程机械贸易公司，主要从事本公司主导产品的销售。截至目前无任何银行贷款及负债。

　　2、被担保人名称：宁波德力机械有限公司

　　注册地址：浙江省宁海县跃龙街道跃龙路25号

　　法定代表人：周德青

　　经营范围：机械制造、加工

　　注册资金：250万元

　　此前公司银行贷款贰仟三百万元，资产负债率38.5%，银行信资等级AAA。

　　三、担保协议的主要内容

　　董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在中国农业银行宁海县支行办理承兑汇票所形成的最高债务余额提供最高额连带责任保证担保，担保金额为人民币壹仟万元，合同期限为二年，时间为2006年9月19日至2008年9月18日；同意为宁波德力机械有限公司在中国农村信合宁海县信用联社办理承兑汇票所形成的最高债务余额提供最高额保证担保，担保金额为人民币贰仟万元，合同期限为二年，时间从2006年9月19日至2008年9月18日。

　　四、董事会意见

　　公司受权宁波浙建机械贸易有限公司和宁波德力机械有限公司在全国范围内代理销售公司生产的SCMC-ABGTITAN系列摊铺机，中国农业银行宁海县支行和中国农村信合宁海县信用联社提供给公司的授信以销售公司设备为用途，该业务实行封闭运作，一客一单，承兑保证金比例为40%。宁波浙建机械贸易有限公司、宁波德力机械有限公司和我公司分别向中国农业银行宁海县支行和中国农村信合宁海县信用联社提供真实商品交易资料，中国农业银行宁海县支行和中国农村信合宁海县信用联社审查同意后签发银行承兑汇票给我公司。

　　公司为宁波浙建机械贸易有限公司、德力机械有限公司提供担保是基于此担保只是为被担保人销售本公司产品提供第二履约人的职责。当公司、被担保人及用户签署销售合同后，由本公司向担保银行开具发货通知、出厂合格证、销售合同等文件后，银行直接对本公司开出银行票据，确保资金的安全。如果用户支付首付款后，一旦后续货款不能按时支付，被担保人必须履约，若不能足以垫付资金，本公司为第二履约人必须支付差额资金。为保证公司产品服务和安全，每台销售设备都装有GPS定位系统，一旦用户不能履约，公司可随时收回已销售的产品，将损失和风险降到最低。宁波浙建机械贸易有限公司、德力机械有限公司具有很强的市场经营能力，经营情况良好，具有较强的履约能力。本公司董事会认为，本项担保有利于促销公司产品，风险可以控制。

　　五、累计对外担保数量

　　截至目前为止，公司对外担保金额人民币伍仟万元整，占公司2005年经审计后净资产的12.37%。

　　六、备查文件目录

　　第二届董事会第十五次会议决议

　　特此公告

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年九月十九日