国电南京自动化股份有限公司2006年第二次临时董事会会议决议公告(等)

　　股票代码：200268股票简称：G南自编号：临2006-021

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2006年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公 司2006年第二次临时董事会会议通知于2006年9月15日以书面方式发出，会议于2006年9月19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计表决结果，会议全票同意通过了如下决议：

　　同意《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》

　　根据公司第三届董事会第二次会议通过的《关于建立公司高管人员薪酬与考核制度方案的议案》的要求，为进一步规范和完善公司高级管理人员的激励与约束机制，特制定本办法。

　　本管理办法的主要内容为：

　　一、适用范围

　　公司在岗高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　二、高管人员的年度薪金框架

　　1、高管人员年度总薪酬＝月度工资＋年薪余额＋年度超额奖励

　　2、年薪中月度工资和年薪余额两部分的比例为：月度工资:年薪余额＝0.5:0.5

　　3、年薪标准包括补充养老和住房公积金；

　　4、年薪余额，根据高管人员个人年度业绩考核的计算结果，结合对高管人员的综合评价，由董事会确定余额发放数；

　　5、年度超额奖励作为董事会对高管人员超额完成公司年度经营目标的奖励，在年度考核结束后与年薪余额一并发放。

　　三、高管人员绩效管理框架

　　对高管人员绩效考核采取的方式为：业绩考核和素质考核相结合、以业绩考核为主；客观考核和主观考核相结合、以客观考核为主；定量考核和定性考核相结合、以定量考核为主。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2006年9月19日

　　证券代码：600268 证券简称：G南自 公告编号：临2006－022

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2006年中期公积金转增股本实施公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公积金转增股本每10股转增5股

　　●股权登记日：2006年9月25日

　　●除权日：2006年9月26日

　　●新增可流通股份上市流通日：2006年9月27日

　　一、国电南京自动化股份有限公司《2006年中期资本公积金转增股本议案》已经2006年9月12日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过，相关股东大会决议公告已于2006年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.con.cn。

　　二、资本公积金转增股本方案

　　公司以2006年6月30日总股本118，000，000股为基数，每10股转增5股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本为59，000，000股（每股面值1元）。根据大信

会计师事务所出具的2006年中期

审计报告审计确认，截至2006年6月30日公司资本公积金为303，903，078.00元。此次转增完成后，公司资本公积金为244，903，078.00元，公司总股本将增至177，000，000股。

　　三、转增股本具体实施日期

　　1、股权登记日：2006年9月25日（周一）

　　2、除权日：2006年9月26日（周二）

　　3、新增可流通股份上市流通日：2006年9月27日（周三）

　　四、本次资本公积金转增股本分派对象

　　截止2006年9月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、转增股本实施办法

　　转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股本变动结构表

　　数量单位：股

　　七、公司2006年中期每股收益为0.1554元人民币，实施资本公积金转增股本方案后，按新股本177，000，000股摊薄计算，2006年中期每股收益为0.104元人民币。

　　八、咨询联系办法

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系地址：南京市新模范马路38号 综合楼5层 证券部

　　

邮政编码：210003

　　九、备查文件

　　公司2006年第一次临时股东大会决议及决议公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2006年9月20日