上海第一医药股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600833 股票简称：第一医药 编号：临2006-030

　　上海第一医药股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议共有1项议案提交表决，会议无否决或修改提案情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2006年第二次临时股东大会 于2006年9月19日上午在东大名路359号4楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表87人，持有和代表股份为87，446，025股，占公司总股本159，347，391股的54.8776%，除去关联股东的股份，有表决权的股份为14，840，213股。其中无售条件的流通股股东代表共78人，代表股份数为5，778，890股，占大会有表决权股份总数的38.9300%；有限售条件的流通股股东代表共9人，代表股份数为81，667，135股，其中有表决权的股份为9，061，323股，占大会有表决权股份总数的61.0593%，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了《关于收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权的议案》：（表中的全体股东是指参加本次会议有表决权股东的股份，计14，840，213股）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所施念清律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　上海第一医药股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月20日