上海三毛企业（集团）股份有限公司二零零六年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：A 600689证券简称： G三毛 编号：临2006--035

　　B 900922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无临时提案提请股东大会表 决；

　　3、本次会议没有关联事项提交表决。

　　一、会议出席情况

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年9月18日上午在公司本部会议室召开2006年第一次股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人92人，代表股份5532.0803万股，占公司有表决权总股份的27.5240%，其中：

　　有售限条件的流通股东13人，代表股份5515.9133股

　　A股流通股股东74人，代表股份19093股

　　B股流通股股东5人，代表股份142577股

　　本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议通过，形成以下决议：

　　（一）、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　（二）、审议通过《关于公司董事会董事变动的议案》；

　　1、王国铭先生不再担任公司第五届董事会董事职务；

　　2、增补谭坤一先生为公司第五届董事会董事；

　　（三）、审议《关于公司监事会监事变动的议案》

　　1、吴建平先生不再担任公司第五届监事会监事职务；

　　2、华萍珍女士不再担任公司第五届监事会监事职务；

　　3、增补陈永嘉先生为公司第五届监事会监事；

　　4、增补邓寿东先生为公司第五届监事会监事；

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2006年第一次临时股东大会文件资料

　　2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议

　　3、临时股东大会监票人签名的临时股东大会表决结果

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零六年九月十八日