湖南电广传媒股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开情况：

　　1、召开时间：2006年9月15日上午10：00

　　2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长龙秋云先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份73，630，284股，占公司有表决权总股份的21.74%。

　　2、社会公众股股东（代理人）6人，代表股份1，156，436股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.45%。

　　四、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以累积投票方式投票表决。会议审议了如下议案：

　　（一）通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2006年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议。

　　本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

　　（1）龙秋云先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（2）彭益先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（3）熊云开先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（4）张华立先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，527，381票，得票率98.50%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（5）袁楚贤先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（6）毛小平先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（7）周竞东先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（8）曾介忠先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（9）王利民先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，532，381票，得票率98.51%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（10）伍中信先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（11）喻国明先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（12）胡志斌先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（13）李肃先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，127，903票。

　　（二）通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会监事候选人简历刊登在2006年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

　　本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

　　（1）宋元珍女士出任公司第三届监事会监事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，132，903票。

　　（2）陈道德先生出任公司第三届监事会监事：

　　同意72，497，381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1，132，903票。

　　公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举陈罗坤先生担任公司第三届监事会职工代表监事，陈罗坤先生将与本次临时股东大会选出的监事，一并组成公司第三届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师吕德璐列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2006年9月15日