安徽丰原生物化学股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（下称“公司”）于2006年9月8日分别以传真和专 人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司三届十九次董事会会议的书面通知。2006年9月15日上午在公司总部2号会议室召开了三届十九次董事会，会议应到董事9人，实到董事共9人，亲自出席董事会的董事为：李荣杰先生、徐桦木先生、孙灯保先生、薛培俭先生、胡月娥女士、何宏满先生、白凤武先生、卓敏女士和张云燕女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体修改内容见附件一。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　1、会议召开的基本情况

　　（1）会议召开时间：2006年10月8日下午14：30；

　　（2）股权登记日：2006年10月1日；

　　（3）现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅；

　　（4）召集人：公司董事会；

　　（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式；

　　（6）会议出席对象：凡2006年10月1日（星期日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权委托他人代为出席；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

　　2、会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　3、相关股东会议现场登记方法。

　　（1）登记手续：

　　a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记地点及授权委托书送达地点：

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会办公室

　　地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

　　邮政编码：233010

　　联系电话：[phone]

　　指定传真：[phone]

　　联系人：江小姐王先生

　　（3）登记时间：2006年10月8日上午8：00—12：00

　　4、其它事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　5、授权委托书（见附件二）。

　　特此公告。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月15日

　　附件一：

　　关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　各位董事：

　　根据中国证监会《关于上市公司深入学习<刑法修正案（六）>有关事宜的通知》和最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5月19日修订）的相关规定，现对《公司章程》中的相关条款修改如下：

　　1、在原章程第三十七条中（四）后增加：“（五）不得利用股东权利侵占上市公司资产。公司股东滥用股东权利侵占上市公司资产，给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担相关法律责任。”

　　2、在原章程第九十七条（一）后增加：“（二）公司董事有自觉维护上市公司资产安全的义务。若协助、纵容公司控股股东及其附属企业侵占公司资产时，将对责任人给予处分，负有严重责任的公司将予以罢免，并将其移送司法机关追究相关刑事责任。”

　　3、将原公司章程第一百一十条修改为：“经股东大会授权，董事会有权审议决定以下事项：

　　公司最近一期经

审计净资产绝对值50%以内的出售、收购资产、委托

理财、对外投资等资产处置行为；公司最近一期经审计总资产30%以内的资产抵押处置行为；公司除交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计将资产5%以上外的其他关联交易行为。

　　上述事项如达到法律、法规及规范性文件所要求的应当提交股东大会审议的标准，应当经董事会审议通过后，将其提交股东大会审议。

　　上述事项涉及其他法律、法规及规范性文件另有规定的，从其规定。”

　　4、在原章程第一百一十条后增加：“第一百一十一条董事会可按照相关法律、法规的有关规定制订公司管理层激励计划，提交股东大会审议，并根据股东大会审议批准的管理层激励计划实施。”

　　5、在原章程第一百三十三条后增加：“第一百三十四条高级管理人员有自觉维护上市公司资产安全的义务。若协助、纵容公司控股股东及其附属企业侵占公司资产时，将对责任人给予处分，负有严重责任的公司将予以罢免，并将其移送司法机关追究相关刑事责任。”

　　6、在原章程第一百三十六条后增加：“第一百三十七条监事有自觉维护上市公司资产安全的义务。若协助、纵容公司控股股东及其附属企业侵占公司资产时，将对责任人给予处分，负有严重责任的公司将予以罢免，并将其移送司法机关追究相关刑事责任。”

　　上述条款修改和增加后，原章程各条款次序依次顺延。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽丰原生物化学股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。

　　委托人：身份证号码：

　　委托人持股数：股东账号：

　　受委托人签名：身份证号码：

　　受委托日期：有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）。