甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十三次会议于20 06年9月4日以书面形式发出通知，于2005年9月14日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人。独立董事王殿映、曹致中、刘存有、石金星对议案发表了独立意见，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了关于公司协议收购酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司部分土地资产的议案，具体内容详见公司临时公告。关联董事王大和、姜泉庆、赵明、王瑞回避了本议案表决。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案(股东大会通知另行公告)。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　二○○六年九月十六日