南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2006年9月14日以通讯表决的方式进行。公司6名董事参加了表决，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于为南京新港医药有限公司提供全年6000万元贷款担保额度的议案》 。

　　为了贯彻落实公司既定的发展战略，做强做大医药产业，从支持控股子公司南京新港医药有限公司（以下简称“新港医药”）快速发展出发，同意为新港医药2006年提供全年6000万元的贷款担保额度（包括其使用本公司在银行的转授信额度），贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。因新港医药系本公司控股子公司，具有完全控制力，担保风险可控，故此项担保未设反担保。

　　新港医药成立于2003年，注册资本3000万元，本公司与自然人苏振乾分别持有其90%和10%股份。注册地址：南京经济技术开发区内，法定代表人：徐益民。截止2006年6月30日，新港医药资产总额15，987.24万元，净资产2，726.32万元，资产负债率80.91%。新港医药现有银行贷款5，000万元。

　　为保证持续发展能力，新港医药在生产能力和销售渠道的建设，以及新产品的引进与储备上进行了较高的投入。目前新港医药拥有三个现代化、多功能的医药生产厂家，均通过国家的GMP认证，具备生产水针、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂，还包括原料合成、中药提取等的资质和能力。同时还拥有药品批发及零售企业，均通过国家的GSP认证，具有药品批发及零售能力，构筑起多层面、立体化的营销体系。迄今新港医药已引进开发了30多个国家级或国内独有的新药，覆盖了心脑血管系统、消化系统、神经系统、妇科等治疗领域。特别是“托拉塞米”被

国家发改委列为高新技术产业化示范工程，“左西孟旦”被科技部批准列为创新基金项目，“醋酸甲地孕酮”被列入国家重点新产品项目，“甲磺酸瑞波西汀”被南京市科技局列入市创新基金项目，使新港医药在利尿、心血管、肿瘤、抗忧郁症等领域具备了一定的地位和竞争能力。以上新药将在三年内陆续获得新药证书，成为新港医药丰富的后备产品资源。

　　新港医药2003、2004年处于建设及产品项目研发阶段，故无损益。2005年全年实现销售收入9，497.52万元，净利润－880.76万元，其中包含开办费837万元。2006年1-6月份实现销售收入5，207.95万元，净利润-758.95万元。

　　由于前期投入较大，加之国家

药品降价等行业性调控政策使得新产品推广速度受到影响，故新港医药目前尚未实现盈利，但其生产和经营状况正常，主要产品的销量正稳步增加，预计本年末可实现销售1.2亿元，盈利状况将大为改善。随着销售渠道及销售终端的完善以及后续新产品的上市，新港医药未来具备了持续发展能力。因此，公司预计对其担保不会产生较大的风险。

　　因新港医药2006年6月底资产负债率超过70%，该议案还将提请股东大会审议。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　截止公告日，公司对外担保余额为12，780万元，其中，对控股子公司担保余额为11，500万元。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年九月十六日