焦作万方铝业股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年9月15日（星期四）上午9时

　　2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：乔桂玲

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　本次会议到会股东（代理人）4人，代表股份258，302，515股，占公司有表决权总股份53.79%。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　本次会议到会社会公众股股东（代理人）3人，代表股份46，560股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝长期购销合同》

　　1、总的表决情况

　　同意6，912，000股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　3、表决结果：通过。

　　到会关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了对该议案的表决，该股东持有股份251，343，955股，占到会总股份的97.3%。

　　关联股东李东根、赵文忠、赵院生回避了对该议案的表决，该股东持有股份46，560股，占到会社会公众股股东所持股份的100%。

　　（二）与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝现货合同补充协议》

　　1、总的表决情况

　　同意6，912，000股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　3、表决结果：通过。

　　到会关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了对该议案的表决，该股东持有股份251，343，955股，占到会总股份的97.3%。

　　关联股东李东根、赵文忠、赵院生回避了对该议案的表决，该股东持有股份46，560股，占到会社会公众股股东所持股份的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

　　2、律师姓名：尤笑冰

　　3、结论性意见

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　二○○六年九月十五日