四川海特高新技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2006年9月4日以书面形式告知各位董事。会议于2006年9月15日上午9：30在成都市高新区高朋大道21号本公司2号楼一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。会议由董事长李再春先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，一致形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2，000万元，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，预计可节约财务费用约50万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。

　　具体内容详见2006年9月16日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司公告2006－024。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对“航空辅助动力装置（ＡＰＵ）维修生产线开发技术改造项目”募集资金调整实施方式的议案》，公司关联董事李再春、李飚和王万和等3名董事回避表决，该议案需提交公司股东大会审议；

　　为加快实施募集资金项目，拓展ＡＰＵ维修业务，本公司计划将“航空辅助动力装置（ＡＰＵ）维修生产线技术改造项目”全部募集资金投资额3，884万元以注册资本的形式，单方面增资投入到本公司的控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司，由其负责具体实施。

　　具体内容详见2006年9月16日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司公告2006－025。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议通知请见2006年9月16日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司公告2006－026。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2006年9月16日