牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届董事会第四次会议于2006年9月15日在公司第一会议室召开。应到董事9人，实到6人，董事曹春昱、李一军、熊道平以通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决；公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《 公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了如下决议：

　　根据《上市公司发行管理办法》规定，上市公司募集资金的使用应当建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。根据该规定，本次董事会会议通过了关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理制度》及开立募集资金专用账户的决议。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二OO六年九月十五日