新兴铸管股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年9月15日（星期五）8:30

　　2、股权登记日：2006年9月11日（星期一）

　　3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘明忠先生

　　6、会议会期：半天

　　7、召开方式：现场投票

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计17人，代表股份391，486，078股，占公司股份总数的52.80%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2006年度中期利润分配议案》。

　　表决结果为：同意391，486，078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《公司股东大会议事规则》（修正案）。

　　表决结果为：同意391，486，078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《公司董事会议事规则》（修正案）。

　　表决结果为：同意391，486，078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《公司监事会议事规则》。

　　表决结果为：同意391，486，078股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《关于向芜湖新兴铸管有限责任公司增资2.1亿元的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联人铸管集团所持370，885，943股表决权、铸管集团董事长刘明忠所持197，991股表决权、铸管集团董事郭士进所持148，411股表决权、铸管集团高管王玉堃所持19，705股表决权按照有关规定回避表决。

　　表决结果为：同意20，234，028股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：铸成律师事务所

　　2、律师姓名：李志勇

　　3、结论性意见：

　　新兴铸管股份有限公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的主体资格及会议表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○○六年九月十六日