福建七匹狼实业股份有限公司关于召开２００６年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集人：公司第二届董事会

　　二、会议时间：2006年9月28日（星期四）上午9：00

　　三、会议地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼五楼会议室

　　四、表决方式：现场投票与委托独立董事征集投票（以下简称征集投票）相结合的方式。

　　五、会议审议议案：

　　1、福建七匹狼实业股份有限公司

股票期权激励计划（草案）。

　　2、关于对董事会办理股票期权激励计划做相关授权的议案。具体内容如下：

　　（1）确定股票期权激励计划的授权日；

　　（2）确定股票期权激励计划预留激励对象，确定其获授的股票期权数量与授权日；

　　（3）向符合授权条件的激励对象（包括预留激励对象）授予股票期权，办理授予股票期权的全部事宜，包括与激励对象签署股票期权授予协议等；

　　（4）审查核实奖励基金的提取数额及分配额度，审查确认分配对象的资格与条件，办理奖励基金的全部事宜，包括与分配对象签署相关的协议、约束奖励基金的用途等，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（5）办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；

　　（6）对股票期权激励计划的行权条件与激励对象的行权资格进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）办理股票期权激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司办理登记结算事宜、向公司登记部门办理变更登记手续；

　　（8）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照激励计划调整股票期权的数量、行权价格和具体授予对象；

　　（9）决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格和尚未行权的股票期权、终止尚未行权的股票期权、终止公司激励计划；

　　（10）将被取消或失效的未行权股票期权另行授予符合激励计划的适合对象，但如激励对象为公司董事或监事，须经过股东大会批准方可授权；

　　（11）对禁售期内激励对象所持有的标的股票进行监督管理；

　　（12）办理实施股票期权激励计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外。

　　3、福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则修正案；

　　4、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法修正案；

　　5、福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则修正案；

　　6、福建七匹狼实业股份有限公司监事会议事规则修正案；

　　7、福建七匹狼实业股份有限公司投资者关系管理规定修正案；

　　8、福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度修正案；

　　9、福建七匹狼实业股份有限公司关联交易规则修正案；

　　10、福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法修正案；

　　11、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事制度修正案；

　　12、福建七匹狼实业股份有限公司战略委员会议事规则

　　13、福建七匹狼实业股份有限公司提名委员会议事规则

　　14、福建七匹狼实业股份有限公司审计委员会议事规则

　　15、福建七匹狼实业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则

　　16、福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划考核办法

　　议案1、2需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意。

　　其中，议案1－5，7－11为公司于2006年9月11日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案6为公司于2006年9月11日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过，议案12－16为公司于2006年6月9日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

　　六、独立董事征集投票

　　为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事袁新文向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2006年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　七、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一有表决权股份只能选择现场投票或征集投票，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

　　八、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　　2、截止2006年9月21日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记时间：2006年9月26日（星期二）、9月27日（星期三）的上午8：30－12：00、下午2：00－5：00；

　　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　　联系人：杨鹏慧、孟凡景联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

邮政编码：362251

　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以9月27日17点前到达本公司为准）

　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月12日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2006年第一次股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

　　1、福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）。

　　□同意□反对□弃权

　　2、关于对董事会办理股票期权激励计划做相关授权的议案；

　　□同意□反对□弃权

　　3、福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　4、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　5、福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　6、福建七匹狼实业股份有限公司监事会议事规则修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　7、福建七匹狼实业股份有限公司投资者关系管理规定修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　8、福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　9、福建七匹狼实业股份有限公司关联交易规则修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　10、福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　11、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事制度修正案；

　　□同意□反对□弃权

　　12、福建七匹狼实业股份有限公司战略委员会议事规则

　　□同意□反对□弃权

　　13、福建七匹狼实业股份有限公司提名委员会议事规则

　　□同意□反对□弃权

　　14、福建七匹狼实业股份有限公司审计委员会议事规则

　　□同意□反对□弃权

　　15、福建七匹狼实业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则

　　□同意□反对□弃权

　　16、福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划考核办法

　　□同意□反对□弃权

　　委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。