北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年09月12日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：600376 股票简称：G天鸿宝编号：临2006—026

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2006年9月1日发出了召开公司五届六次董事会会议的通知，会议于2006年9月8日以通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际表决董事8名，董事张忠先生因公务未参与此次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定，会议以传真方式由董事会签，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款的议案》。参与表决的全体董事一致通过，向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款，贷款期限一年。

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业

房地产股份有限公司董事会

　　2006年9月8日

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