四川天一科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2006-016

　　四川天一科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　四川天一科技股份有限公司董事会第三届八次会议于2006年9月11日在

　　公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事叶 渌因出差美国原因 未能出席会议，委托独立董事何建国行使表决权。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议，会议由董事长陈健先生主持。经充分的讨论和研究，会议审议并通过了以下决议：

　　一、关于清收应收帐款的决议

　　9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

　　为加大对应收帐款及其他应收款的清欠和催收力度，促进资金回笼，董事会基

　　本同意经营班子提出的《清收应收帐款激励及约束办法》，同时强调：

　　1、在应收帐款激励及约束办法中，要有奖有罚，要区分责任人与非责任人，明确对责任人不能奖励的原则；

　　2、加强对应收帐款的管理，重点在控制、防范。加强对客户资信程度的调查和分析评估，控制资金风险。

　　二、关于宁夏分公司新建1400吨/年活性碳生产装置的决议

　　9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

　　为突出公司核心竞争力，巩固市场领先地位，董事会同意在宁夏分公司新建1400吨/年活性碳生产装置，要求总投资控制在590万元以内，并在2007年6月30日前建成投产，产品质量达标。

　　二、公司董事、监事以及公司高管人员2006年度奖励办法及实施细则的决议

　　9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

　　为了逐步建立和完善公司薪酬和激励制度，进一步调动公司董事、 监事以及公司高管人员的积极性，勤责尽勉，提升公司的经营业绩，体现董事、监事以及公司高管人员对公司的贡献，董事会审议通过了《公司董事、监事以及公司高管人员2006年度奖励办法》及其《实施细则》。其中公司董事、监事2006年度奖励办

　　法需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2006年9月11日