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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年8月19日，招商银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议通过了《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的议案》，该分配方案为每10股现金分红1.80元（含税）。根据有关规定，公司将于2006年9月15日在《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登利润分配方案的实施公告，并同时刊登关于招行CMP1(招行认沽权证)行权价格变更的提示公告(具体内容详见当日公告)。同时，公司可转债转股代码“招行转股”(190036)将于2006年9月14日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。为此，公司特别提醒欲享受本公司首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的可转债投资者，请务必在2006年9月13日之前的正常交易日进行转股。
根据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，本公司实施首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配后，将不对当期转股价格进行调整。
本公司首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配已经2006年8月19日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2006年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告
招商银行股份有限公司
董事会
2006年9月8日
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