深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳华强实业股份有限公司于2006年9月7日在公司总部会议室召开董事会会议。本次会议于2006年8月27日以书面方式通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于与芜湖市华强旅游城投资开发有限公司共同出资组建芜湖市方特欢乐世界旅游发展有限公司的议案》。（具体内容详见本公司同日刊登的《深圳华强实业股份有限公司关联交易公告》）

　　该议案涉及关联交易，共有6名非关联董事投票表决。另外3名关联董事梁光伟、方德厚、鞠耀明因在芜湖市华强旅游城投资开发有限公司担任董事而对该事项予以回避表决。

　　投票结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》（投票结果为9票赞成，

　　0票反对，0票弃权。）

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2006年9月26日（星期二）上午9：30

　　2、召开地点：公司总部七楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、出席对象：

　　（1）截止2006年9月18日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

　　（二）会议审议事项

　　审议《关于与芜湖市华强旅游城投资开发有限公司共同出资组建芜湖市方特欢乐世界旅游发展有限公司的议案》。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年9月21日至2006年9月22日

　　上午：8:30--12:00

　　下午：1:30--5:30

　　3、登记地点：深圳华强实业股份有限公司总部七楼

　　联系人：周红斌、黄志敏

　　联系电话：（0755）8321629683030181

　　邮编：518031传真：[phone]

　　（四）其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　（五）授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席深圳华强实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　表决指示：

　　委托人签名：委托人身份证号：

　　委托人持有股数：股东帐号：

　　受托人签字：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　深圳华强实业股份有限公司董事会

　　2006年9月9日