陕西金叶科教集团股份有限公司2006年度四届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司四届董事会第一次临时会议通知于2006年9月4日以送达、传真方式发出，于2006年9月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长袁汉源先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于董事会常设机构增设监察审计部的议案》

　　根据公司发展现状，为加强董事会的监督指导作用，经审议，同意董事会常设机构增设监察

审计部。

　　此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

　　二、《关于将证券部、投资部划归董事会管理的议案》

　　根据证券部、投资部的业务性质，经审议，同意将证券部、投资部划归董事会管理。另外，投资部名称变更为投资管理部。

　　此项议案表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年九月九日