宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2006年8月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年9月8日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

　　《关于召开2006年第七次临时股东大会的议案》

　　2006年9月25日（星期一）上午10点30分在象山西周召开公司2006年度第七次临时股东大会，审议选举监事的议案。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○六年九月九日