国际实业2006年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会于2006年9月8日上午11时在乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人1人，代表股份91，592，300股，占公司有表决权总股份44.78%，无流通股股东出席。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，副董事长马永春先生主持了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，该议案经分项表决：为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司3000万元贷款提供担保，同意91，592，300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；为控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司400万元贷款提供担保，同意91，592，300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。议案内容详见2006年6月9日和8月2日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　该议案经表决，同意91，592，300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。议案内容详见2006年5月17日和8月11《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、《关于控股子公司转让乌鲁木齐县水西沟镇煤矿股权的议案》。

　　该议案经表决，同意91，592，300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。议案内容详见2006年6月27日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所朱明律师对本次会议进行见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　二00六年九月九日